«Офшоры Порошенко»: ГБР обратилось за международной правовой помощью для расследования дел против экс-президента

Госбюро расследований проводит расследование в отношении пятого президента Петра Порошенко по фактам, связанным якобы с открытием компании в юрисдикции Британских Виргинских островов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в действиях экс-президента усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.

По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

«При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)», — отметили в ГБР.

Читайте также:


Международные банки подозревают Порошенко в сомнительных сделках на $65 млн — расследование FinCEN Files

При этом, по данным ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

«Для получения необходимой информации в уголовном процессе Государственное бюро расследований обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр», — резюмировали в Бюро.

3 апреля 2016 года авторитетные мировые СМИ опубликовали так называемые Панамские документы — слитые документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и обслуживанием оффшорных компаний. Документы анонимно получила газета Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром исследования коррупционеров и организованной преступности (OCCRP). Эта масштабная утечка об оффшорах касалась в частности сотен политиков и известных людей со всего мира, среди них и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Согласно этим данным, компания Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой был указан Порошенко, была зарегистрирована на Британских Виргинских островах 21 августа 2014 (после инаугурации Петра Алексеевича).

В сентябре 2014 Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в декабре того же года компанию Roshen Europe BV в Нидерландах.

У Порошенко уверяли, что компанию зарегистрировали на Британских Виргинских островах, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. В то же время Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить в Украине, поскольку именно эти острова имеют очень гибкое законодательство для регистрации компаний и управление активами и одновременно низкий уровень налогообложения.

Порошенко и его адвокаты возражали умышленную минимизацию налогов. Однако, другое международное журналистское расследование на основе утечки документов — Paradise Papers — указало на тот факт, что пятый президент Украины путем создания вышеперечисленных оффшорных гаваней фактически пытался уклониться от уплаты налогов.

Редактор: Татьяна Габедава